• Internet bankacılığı işlemlerine açık olmayan, üzerinde uzun süre işlem yapılmayan veya “uyuyan hesap” olarak adlandırılan hesaplara ait ticari ve bankacılık sırları ile müşteri bilgilerinin, suç örgütü üyesi olan banka çalışanları aracılığı ile ele geçirildiği,

• Hesap sahiplerinin ele geçirilen bilgileri sonrasında düzenlenen sahte kimliklerle bankalara müracaat edildiği veya telefon bankacılığı aracılığı ile söz konusu hesaplara internet bankacılığı kullanıcı şifresi alındığı,

• Müşteriler tarafından bankaya bildirilen irtibat telefon numarasının değiştirildiği yada ilgili telefon operatörüne sahte kimliklerle kayıp / çalıntı müracaatında bulunarak yenisinin alındığı, bu sayede transfer işlemi esnasında banka ile müşterilerin irtibatının engellendiği,

• Internet bankacılığı şifresi alınan hesaplardan; yine örgüt elemanlarınca düzenlenen sahte kimlikler ile açılan hesaplara, internet bankacılığı yolu ile havale yapılarak çekildiği,

Bu şekilde banka ve müşterilerinin zarara uğratılarak örgüt yöneticileri ile elemanlarının haksız kazanç sağladığı tespit edilmiştir.

20.02.2009 günü ilimiz Bakırköy, Eyüp, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Şişli ve Üsküdar ilçelerinde tespit edilen adreslerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; toplam 19 şahıs yakalanmış olup, şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda suç unsuru ele geçirilmiştir. Yakalanan 19 şahıs, haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte 23.02.2009 günü adli makamlara sevk edilmiştir.(haber7)