İstanbul Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı bankaların çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, 7 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Kocaeli ve Manisa ile İstanbul’un Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Bağcılar, Eyüp, Silivri, Beyoğlu ve Küçükçekmece’de tespit ettiği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda aralarında 7 bankacı, 4 emlakçı, 2 muhasebecinin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. yapılan aramalarda 10 dizüstü bilgisayar, 5 hard disk, kredi başvurusunda kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda belge, çeşitli firmalara ait 15 kaşe, 20 cep telefonu ve 30 sim kart ele geçirildi.

 Elebaşılığını muhasebeci E.H. ve H.D’nin yaptığı şebekenin sahte belge düzenleyerek kredi çektiği ortaya çıktı. Çete, bankaların kredi vermediği kişileri, başka firmalarda çalışıyormuş gibi gösterip firma sahiplerinin bilgisi olmadan firmalara ait belgelerin sahtesini temin ediyordu.

Firmaların imza sirküleri, maaş bordroları, vergi levhası da kredi çekecek kişilere veriliyordu. Zanlılar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) internet sitesine girerek adı geçen kişiyi sanal ortamda da kaydediyordu.

Çetenin banka çalışanı da kredi miktarına onay veriyordu. Zanlıların dikkat çekmemek için kredi miktarını 10 ile 40 bin TL arasında tuttuğu öğrenildi.

Çetenin çekilen krediden komisyon aldığı öne sürüldü. Çetenin bu şekilde bankalardan yaklaşık 10 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edildi.
Bu bilgiler üzerine şebekenin yardımıyla bankalardan kredi çeken kişilerin listesi hazırlandı. Sahte belgelerle kredi çektiği belirlenen 183 kişiden 75’i gözaltına alındı.

Böylece gözaltı sayısı 100’e çıkmış oldu. Geri kalan 108 kişinin de önümüzdeki günlerde bilgisine başvurulacağı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 100 kişi Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.