STAR GAZETESİ'NDEN HÜSEYİN ÖZAY'IN HABERİ:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), çıkar amaçlı suç örgütlerinin factoring şirketlerini ‘tefecilik’ amaçlı olarak kullandığına ilişkin bilgi ve belgeler üzerine, bankaların dışındaki tüm factoring şirketleri hakkında inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, tefecilik yapan factoring şirketlerinin lisansları iptal edilerek, ceza verilecek. BDDK’nın, factoring şirketleriyle ilgili incelemesi, güvenlik birimlerinden gelen, istihbarat raporları sonucu başladı. Raporlarda, son dönemde ortaya çıkarılan tüm çıkar amaçlı suç örgütlerinin, factoring şirketlerini kullanarak, karapara akladığı ve bu şirketler üzerinden tefecilik yaptığı bilgisi yer aldı. Yine istihbarat raporlarında, bankalardan kredi alamayan firmaların, factoring firması adı altında faaliyet gösteren tefecilerden kredi kullandığı, borcunu ödemeyen firmaların da silah zoruyla tefecilerin eline geçtiği vurgulandı.

‘MAFYA’NIN ELİNE DÜŞTÜLER

Factoring şirketlerinden kredi kullanan yüzlerce firmanın, dolaylı yoldan mafyanın eline geçtiği belirlendi. İstihbarat raporlarını değerlendirmeye alan BDDK, bugüne kadar sağlıklı bir şekilde denetimi yapılmayan tüm factoring şirketleri hakkında inceleme başlattı. Bankaların, factoring şirketleri ise, BDDK’nın bankaların hesaplarıyla ilgili yaptığı incelemeler kapsamında denetlendiği için ‘tefecilik’ incelemesinin dışında tutuldu. BDDK’nın, tefecilik iddialarıyla ilgili olarak incelemeye aldığı factoring şirketlerinin sayısının ise 60’a ulaştığı kaydedildi. (STAR)

Lisansları iptal edilecek

BDDK’nIn, factoring şirketleri ile ilgili yaptığı inceleme sonucunda, tefecilik yapan firmaların lisansları iptal edilecek. İzinsiz olarak faaliyet gösteren factoring şirketleri ile ilgili de suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca, incelemeler sonucunda, çıkar amaçlı suç örgütleri ile bağlantısı bulunan şirketlerle ilgili bilgiler de, istihbarat birimleri ile paylaşılarak, söz konusu şirketlerin sistemden temizlenmesi sağlanacak.

Kredi hacmi bankaları solladı

BDDK tarafından mercek altına alınan tefeci factoring şirketlerinin, mali büyüklüğü tam olarak bilinmiyor. Ancak, son dönemde çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, çete üyelerinin kullandıkları factoring şirketleri ile ilgili bilgiler, tefeci factoring şirketlerinin kredi hacminin bankaları bile solladığını gösteriyor. Örneğin sadece geçtiğimiz günlerde Emniyet birimlerinin yaptığı operasyon sonucunda ortaya çıkarılan ve Nesim Malki’nin yerine geçtiği iddia edilen Yahudi işadamı Elfase Gidia’ya ait factoring şirketinin, 2 milyar dolarlık parayı yönettiği belirlendi. Ayrıca, terör örgütü PKK’nın da, kara para aklanmasında bu tür şirketlere kullandığına ilişkin iddialar da yer alıyor.