Rapora göre Garipoğlu, Çin’de de Smart Tch. International Corp isimli bir şirket, Türkiye’den taşınan malzemelerle Brezilya’da kimya fabrikası kurdu. Peroxy Bahia Industria Quimiica Ltda adını taşıyan tesisin yapımına 2006’da başlandı. 40 bin ton/yıl kapasiteli hidrojen peroksit (beyazlatıcı) fabrikasının yapımı yüzde 90 oranda tamamlanmış, beş ay içerisinde üretime hazır hale gelecek durumda.
‘Mal kaçırma’ 70 şirkete el konulmasına yol açtı.

TMSF, Sümerbank batığı için Garipoğlu grubu ile ilk 367 milyon dolar ödeme öngören ilk protokolü 12.08.2004’te yaptı. Bu protokolün 07.01.2009’da revize edildi. Gruptan 5 yıl içinde toplam 109 milyon dolar tahsilat yapılabildi. Ancak TMSF, Garipoğlu grubunun protokol hükümlerine aykırı girişimlerini ve ‘mal kaçırma’ faaliyetlerini tespit ederek 18.07.2009’da gruba bağlı 70 şirkete el koydu. Bu el koyma gerekçesinde, “TMSF’den mal kaçırmaya yönelik faaliyetleri tespit edilmiş, uyarılara rağmen bu tür iş ve işlemlerinde ısrar ettiği görülmüştür” denildi.

Birçok kez para transferi yapılmış
Raporda, Türkiye’deki şirketlerden yurtdışında kurulan şirketlere yapılan karşılıksız para tarasferin bazı kalemleri şöyle:
Multinet Kurumsal Hizmetler’den Brezilya’daki Peoxy Bahia firmasına 2008’de 3 milyon 858 bin euro gönderildi.
Yine Multinet’ten Romanya’da kurulu olan SC International adına 2005 yılında kesilen 27 bin 500 dolarlık faturanın bedeli tahsil edilmedi.
Grubun Alarmnet isimli firmasından Stmart Tech International Corp firmasına 2008’de 2 milyon 199 bin TL, 2009’da 12 bin 614 TL gönderildi.
Smartnet Kurumsal Hizmetler A.Ş’den Brezilya’daki Peoxy Bahaia Industria Quimica Ltd’e 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam 26 milyon 96 bin TL havale edildi.

Grubun Akıllı Yayıncılık isimli şirketinden İngiltere’de kurduğu Broadcasting Limited şirketine 13 milyon 540 bin TL gönderildi.

AKŞAM