KADDAFİ Yİ KAZ GİBİ YOLMUŞLAR!

Libya Hükümeti’nin, ABD’de 7 milyar dolarla Madoff’tan sonra en büyük dolandırıcılığa imza atan Allen Stanford’a 500 milyon dolar para kaptırdığı ortaya çıktı. Stanford, son olarak sevgilisi Andrea Stoelker ile birlikte Libya’da hükümet yetkilileriyle buluşmuştu.

Konuk olduğu her ülkeye bedevi çadırıyla giden Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin, 7 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atan Teksaslı işadamı Allen Stanford’a en az 500 milyon dolar kaptırdığı ortaya çıktı. Financial Times’ın mahkeme kayıtlarına göre yayınladığı haberinde, 25 Ocak’ta Stanford ile sevgilisi Andrea Stoelker, Libya Hükümeti’nin yatırımlarını çekebilmek için Trablus’a gitti.

Burada aralarında Libya Yatırım Otoritesi Başkanı Mohamed Layas’ın da olduğu hükümet yetkilileri ile görüşen Stanford, Ekim 2008 yılında da Libya İstikrar Fonu Başkanı Abdulhafid Zlitni ile biraraya geldi. Libya’da turizm sektörünün atılım yapması için uğraşan Zlitni aynı zamanda ülkenin nakit varlıklarının da yönetilmesi konusunda Stanford’la bilgi alışverişi yaptığı belirtiliyor.

Mahkeme belgelere ulaştı

Kurduğu saadet zinciri (Ponzi) sistemiyle 65 milyar dolarlık vurguna imza atan ve 150 yıla mahkum olan 71 yaşındaki Bernard Madoff’la benzer bir yöntemi izlediği söylenen Stanford, 18 Haziran’da tutuklanmıştı. Araştırmasını derinleştiren mahkeme, 2 Temmuz’da Libya Hükümeti’nin Stanford ve şirketine 500 milyon dolar yatırım yaptığı belgesine ulaştı. Ancak bu yatırımın ne zaman ve ne şekilde gerçekleştirildiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Virginia eyaletinde 18 Haziran’da tutuklanan ve halen Houston kenti yakınlarındaki federal cezaevinde tutulan Stanford, hakkındaki suçlamaların tamamından suçlu bulunursa ömrünün geri kalanını cezaevinde geçirecek. Adalet Bakanlığı, Stanford’u, yatırımcılara Antigua ve Barbuda adasında kayıtlı “Stanford International Bank”tan (SIB) banka mevduat sertifikası satın alma tavsiyesinde bulunarak, yatırımcıları 7 milyar dolar dolandırmakla suçluyor.

Şövalye ünvanı verildi, kara para dahil 21 ayrı suçtan dava açıldı

Stanford hakkında, “7’si elektronik dolandırıcılık, 10’u mail dolandırıcılığı, ABD Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SEC) soruşturmasını engellemek ve kara para aklamaya çalışmak” olmak üzere 21 ayrı suçlama bulunuyor. Antigua ve Barbuda’da 2006 yılında şövalye unvanı verilen ilk Amerikalı olan Stanford, ilk servetini 1980’li yıllarda emlak sektöründe yaptı ve daha sonra aile şirketini küresel bir şirkete dönüştürmeyi başardı.

Kriket, golf ve polo sporlarına sponsorluk yapan Stanford, 2.2 milyar dolarlık servetiyle, Forbes dergisinin en zengin 400 Amerikalı listesinde 205’inci sırada yer alıyor. Stanford’un sahibi olduğu Stanford Financial Group (SFG), 140’tan fazla ülkede müşteriye hizmet veriyor ve bu şirketin mal varlıkları 50 milyar doları buluyor.

Şirketin internet sitesinde “20 yıldan fazla bir süredir gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan dünyanın önde gelen yatırımcılarından biri olduğu” belirtilen Stanford, spor oyunlarının yanı sıra siyasi kuruluşlara da maddi yardımlarda bulundu. Hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti’ye kişisel olarak 1 milyon dolar bağışta bulunan Stanford imparatorluğunun, geçmişte maddi katkıda bulunduğu 100’den fazla siyasetçi arasında ABD Başkanı Barack Obama ve başkanlık seçimi sırasında Cumhuriyetçi Parti’den rakibi John McCain de yer alıyor.