Karapara ile 8 yıllık mücadele sürecinde, MASAK'a iletilen şüpheli işlem sayısı ise bin 352 oldu. Bu bildirimlerin 923'ünü bankalar, 369'unu gümrük idareleri, 52'sini döviz büroları, 2'sini sigorta, 2'sini aracı kurumlar, 4'ünü de özel finans kurumları yaptı.

 

MASAK'a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri ile kurum uzmanlarının kendi araştırmaları sonucu ortaya çıkardığı bulgular, bin 42 dosyada birleştirilerek ön incelemeye tabi tutuldu. Bunların 856'sı tamamlandı ve bu dosyaların 456'sında aklama suçu tespit edilemedi. Ancak aklama suçu bulunmayan 1 dosya için yükümlülüğe aykırı davranıştan suç duyurusu yapıldı.