İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığıyla elde edilen gelirlerin elektronik para şirketi PAYCO üzerinden aklandığı öne sürüldü.

Savcılığa göre; paralar hem yurt içi hem yurt dışındaki şirketlere aktarılırken, yazılım ve finansal yönlendirmelerle izleri silinmeye çalışıldı.

BEYİN TAKIMI TEKNİK GÖZALTINDA

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; soruşturmanın ikinci aşamasında, elektronik para hesaplarının yönetimi ve transfer zincirlerinin kurulmasında rol oynadığı iddia edilen yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticileri hedef alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Böylece ilk aşamayla birlikte toplam 39 şüpheli hakkında işlem yapılmış oldu.