Soruşturmada, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde yürütüldüğü, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Arama yapılan adreslerin 43’ünün doğrudan şüphelilere ait adreslerden, 80’inin ise 33 şirketin farklı lokasyonlarından oluştuğu kaydedildi.

MALİ YAPILANMA MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanından ziyade, iddiaya konu yapının hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç örgütü olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı ifade edildi.

Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü; şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakamın ve transferlerin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı, mali ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Yurt dışı kaynaklı para transferleri ile para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da dosya kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Bu tedbirlerin kapsamının mali incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik işlem yapılmadığı, operasyonun şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü ifade edildi.