Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli operasyonun 17 ilde yürütüldüğü, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. Adreslerin 43’ünün doğrudan adreslerden, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPI VAR
Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyetten ziyade, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı öğrenildi.

Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüpheliler hakkındaki iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtildi.

100 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu tutarın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.

Yurt dışı kaynaklı para transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alınırken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı öğrenildi.

ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA KAYYUM
Kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.

Soruşturma kapsamında şirketlerin mali yapıları, para hareketleri ve ticari ilişkileri üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.