|
|
.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda; soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda; Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişiler ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Yine soruşturma kapsamında; kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildi. Seçim süreçlerine etki Elips Haber'de yer alan habere göre, Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı; usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. Ayrıca soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansırken; bu husustaki inceleme çok yönlü olarak devam ediyor. Bu kapsamda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyım atanmasına karar verildi. İşte kayyum atanan şirketler Operasyon kapsamında kayyum atanan şirketler ve hakkında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu. İşte o şirketler: Adresim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Arkut Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Bkare Yapı Denetim Ltd. Şti. Edupath Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık Ticaret Ltd. Şti. Endurans Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Şti. Entat Kuruyemiş Gıda ve İnşaat Ltd. Şti. Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ Güneş Proje Mimarlık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Haytek Klima ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İrfaniye Özel Eğitim Kurumları Ticaret AŞ Medisan Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Melt Dış Ticaret AŞ MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim AŞ Natura Mimarlık Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Öz-Ka Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret AŞ Santis Global İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Şanlı Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ Şişli Liderler Akademi Eğitim Gıda ve Tekstil Hizmetleri Ltd. Şti. Topkapı Patent Turizm İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Vefa Kültür Akademi ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.