GAİN Medya Soruşturması Genişliyor!

Anahat Holding'e yönelik soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

GAİN Medya'yı da bünyesinde barındıran holdinge yönelik operasyonda sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

Holdinge yönelik operasyonda salı sabahı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı S.Aydın, ortağı B. Kaya ve R.Gülcan gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlamaları yöneltilmişti.

Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda yedi şirkete kayyum atanmıştı.

Kayyım atanan şirketler şöyle:

GAİN Medya AŞ
GAİN Studio Prodüksiyon AŞ
GAİN Shorts Medya AŞ
Anahat Holding AŞ
Anahat Medya AŞ
3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
SUÇLAMALAR MASAK RAPORUNA DAYANDIRILIYOR
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Başsavcılık soruşturmaya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yaptı. Buna göre, suçlamalar Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayandırılıyor.

Raporda, şirketin ortağı B. Kaya'nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemi bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı anlatıldı.

Yine rapora göre, Kaya'nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Dosyada şüpheli olarak yer alan Kaya'nın ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği belirtildi.