|
|
ABD'li savcılar, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, iş adamı Rıza Sarraf'ın tutuklandığını duyurdu. Sarraf'ın dışında Kamelya Cemşidi ve Hüseyin Necefzade isimli iki İran varandaşının da tutuklandığını duyurdu. 75 YIL HAPSİ İSTENİYOR http://www.haberdar.com/dunya/riza-sarraf-in-75-yil-hapsi-isteniyor-h22942.html?mnst=7996
Savcılar Sarraf'ın İran hükümeti ve üçüncü partiler adına ülkeye uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kurduğu mekanizmanın prçası olarak yüz milyonlarca dolarlık işlemlerde bulunduğunu açıkladı.
Bölge yargıcı Richard Berman’ın baktığı davada, savılık her üç zanlı için ABD’yi dolandırmaktan beş yıl, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten 20 yıl, bankacılık sahtekârlığından 30 yıl ve karapa aklamaktan 20 yıl olmak üzere toplam 75’er yıl hapis istedi.
Türkiye'deki şirketlerin de takip edildiği anlaşılan iddianamede Reza'nın tüm işlemleri ve para trafiği kayıt altına alınmış. İddianamede kara para aklama olayı en önemli başlıklardan biri olarak geçiyor.
Başsacıı iddianamede: “Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde kara para akladılar" ifadelerini kullandı.
19 MART'TA GÖZALTINA ALINDI
Zarrab, Florida’nın Miami Kenti’nde 19 Mart Cumartesi günü yakalandı. Pazartesi günü de yine Miami’de federal mahkemenin karşısına çıkarıldı. Savcı Bharara, Zarrab’ın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı 21 sayfalık iddianamenin açıklanmasının ardından davayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde karapara akladılar” dedi.
FBI Direktör Yardımcısı Rodriguez ise “2010’dan 2015’e kadar yaklaşık beş yıl boyunca zanlılar İranlı kuruluşlar adına finansal faaliyetler yürüterek İran’a karşı ABD ve uluslararası ekonomik yaptırımları ihlal ettiler” dedi.
İddianamede Zarrab ve diğer zanlıların adlarına yürüttükleri işlemler sayesinde fayda sağlayan İranlı kuruluşların, ABD’nin karalistesinde yer alan Bank Mellat, İran İslami Devrim Muhafızları’yla bağlantılı İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO), Naftiran Intertrade Company Sarl (“NICO Sarl”) ve Hong Kong Intertrade Company (HKICO) ve İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group olduğu belirtildi.Zarrab’ın bu ağa bağlı Türkiye’deki şirketleri ise Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments; Asi Kıymetli Madenler Turizm, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güneş General Trading LLC olarak sıralandı.
ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada "FBI'ın yardımlarına teşekkür ederiz. Bu yapılan operasyonla bu işin arkasındaki gerçek iş ortaklarına böylelikle bir mesaj göndermiş olabiliriz" dedi.