|
|
 |
 |
| |
| DOLAR |
| 48,6754 |
 |
|
|
| EURO |
| 55,9736 |
|
|
|
| IMKB |
| 13.298,590 |
|
|
|
| ALTIN |
| 6.753,452 |
|
|
|
|
Şehir Seçimi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2 MİLYAR DOLARLIK TEFECİLİK OPERASYONU
|
|
|
|
|
|
|
| MALİYE Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine İstanbul’daki 4 faktoring şirketine kayıt dışı tefecilik yaptıkları gerekçesiyle operasyon düzenlendi. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devletin 2 milyar dolar zarara uğratıldığı belirlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı ve 500 bin dolara el konuldu. Polis, operasyonun Cumhuriyet tarihinin en büyük tefecilik operasyonu olduğunu belirtti. Vergi denetmenleri, şirketlerin 2001’e kadar olan faaliyetlerini incelediğinde, şirket sahiplerinin kırdıkları çek ve senetleri faturalandırmadığı ya da düşük faturalandırdığını belirledi. Maliye’nin suç duyurusu üzerine, Şişli Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan’ın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 2 ay boyunca dolandırıcılığın izini sürdü. Başta Şişli olmak üzere 9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şirketlerde ve gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda da, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Şebekenin, müşteri bulan, piyasadan çek toplayan, çekleri kıran ve elde edilen paraları farklı hesaplara yatıranlar olarak yapılandığı tespit edildi. Tefecilikle verilen paranın faiz oranının, paranın miktarı ve vade farkına göre yüzde 8 ile 12 arasında değiştiği belirlendi. Faktoring şirketlerinde çalışan şoför, çaycı ve odacıların üzerine hesap açılarak da para transferi yapıldığı öne sürüldü. Polis, şirket sahiplerinin mal varlıklarına da ihtiyati tedbir konulacağını kaydetti.
|
|
|
|
|
|
|
Toplam yorum |
0 |
|
Onay bekleyen |
0 |
|
|
|
Yorumunuz editörlerimiz
tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır. |
|
|
|
|
Bu haber henüz yorumlanmamış...
|
|
|
|
|
Bu kategorideki diğer haberler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ÇOK OKUNANLAR |
|
|
-
|
|
 |
|
ABD Merkez Bankası, 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan ... |
|
|
|
 |
|
Fed'in ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin düşürülmesi yönündeki ısrarlı çağrılarını hiçe sayarak ... |
|
|
|
 |
|
Fed’in 25 baz puan faiz artışı kararının ardından altın ve gümüşte sert düşüş yaşanırken, Borsa ... |
|
|
|
 |
|
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatlarındaki artışları frenleyen eşel mobil ... |
|
-
|
|
 |
|
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya ... |
|
|
|
|
|
Altın fiyatları, Fed'in faiz artışı sinyali ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yükselişe geçti |
|
|
|
 |
|
Meteoroloji, 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yurdun geniş bölümünde sağanak yağış beklendiği; ... |
|
|
|
 |
|
Sermaye Piyasası Kurulu, pay piyasalarındaki manipülatif işlemler nedeniyle Pusula Portföy ve Tera ... |
|
-
|
|
 |
|
Kaşif Kozinoğlu’nun "şüpheli" ölümüne ilişkin koğuşunda yapılan ilk incelemenin detaylarına ulaşıldı. ... |
|
|
|
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün fonların ... |
|
|
|
 |
|
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı'nın Meis Adası ziyareti ve adadaki askeri unsurlarla ... |
|
-
|
|
|
|
|
|
|
| YAZARLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ÇOK YORUMLANANLAR |
|
|
-
|
|
|
|
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya ... |
|
|
|
|
|
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatlarındaki artışları frenleyen eşel mobil ... |
|
|
|
|
|
ABD Merkez Bankası, 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan ... |
|
|
|
|
|
Fed'in ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin düşürülmesi yönündeki ısrarlı çağrılarını hiçe sayarak ... |
|
-
|
|
|
|
Fed’in 25 baz puan faiz artışı kararının ardından altın ve gümüşte sert düşüş yaşanırken, Borsa ... |
|
|
|
|
|
Altın fiyatları, Fed'in faiz artışı sinyali ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yükselişe geçti |
|
|
|
|
|
Kaşif Kozinoğlu’nun "şüpheli" ölümüne ilişkin koğuşunda yapılan ilk incelemenin detaylarına ulaşıldı. ... |
|
|
|
|
|
Meteoroloji, 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yurdun geniş bölümünde sağanak yağış beklendiği; ... |
|
-
|
|
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu, pay piyasalarındaki manipülatif işlemler nedeniyle Pusula Portföy ve Tera ... |
|
|
|
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün fonların ... |
|
|
|
|
|
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı'nın Meis Adası ziyareti ve adadaki askeri unsurlarla ... |
|
-
|
|
|
|
|
|
|
| ANKET |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Medya
Spot'ta yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden
kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan
haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması
durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır.
Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait
yazılardan dolayı Medya Spot sorumlu tutulamaz. |
 |
|
| |
|
Arkadaşına Gönder
Yazdır
Önceki sayfa
Sayfa başına git
