ABD Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı 2005 Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi raporunda, Türkiye’deki döviz bürolarının, Türkiye üzerinden Batı’ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen paraları aklamak için kullanıldığı öne sürüldü.

TÜRKİYE ÜS:

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Kongre’ye bilgi sunmak için hazırladığı rapor, ‘Uyuşturucu ve Kimyasal Kontrol’ ile ‘Para Aklama ve Mali Suçlar’ bölümlerinden oluşuyor. Türkiye’nin Güneybatı Asya kaynaklı afyon ve uyuşturucunun Avrupa’ya giden yolunda geçiş rotası olduğu belirtilen raporda, Türkiye’nin aynı zamanda büyük uyuşturucu kaçakçıları ve komisyoncuları için de üs görevi gördüğü kaydedildi.

EROİN RAFİNERİSİ:

Raporda, Türkiye’nin, özellikle Afganistan’da üretilen uyuşturucunun Avrupa yolunda aktarma merkezi olduğu kadar, uyuşturucunun saf hale getirildiği laboratuvarların bulunduğu en önemli eroin rafine etme merkezi olduğuna dikkat çekildi. Türkiye’de her ay tonlarca eroinin işlendiği ve kaçakçılığının yapıldığı belirtildi.

TÜRKLER’İN KONTROLÜNDE:

Raporda sunulan ilginç veriler arasında, Türkiye’de üslenmiş bulunan kaçakçılar ve komisyoncuların, Türkiye içindeki ve dışındaki narkotik madde kaçakçıları, laboratuvar işletmecileri ve para aklayıcılarla birlikte çalıştığı bilgisi de yar aldı. Türkiye’de konuşlu kaçakçıların, çeşitli bölgelerdeki eroin laboratuvarlarını da kontrol ettiği ve işlettiğine dikkat çekilirken, bu bölgeler arasında İran-Türkiye sınırındaki bazı laboratuvarların bulunduğu da kaydedildi. Raporda, Türkiye’de üslenmiş kaçakçıların, Batı Avrupa’ya pazarlanan eroinin büyük kısmını kontrol ettiği bildirildi.

BAĞLANTI DÖVİZ BÜROLARINDA:

Raporun para aklama ve mali suçlara ilişkin bölümünde ise, uyuşturucu ile kara para arasındaki ilginç köprüye dikkat çekildi. Kara para aklamanın bankalarda ve banka dışı finans kurumlarında gerçekleştiğine dikkat çekilen raporda, ‘Türkiye’de üslenmiş kaçakçıların, Pakistan ve Afganistan’daki narkotik madde tedarikçilerine ödemeyi esas olarak İstanbul’daki döviz büroları üzerinden yaptığı sanılıyor’ denildi. Buna göre, döviz büroları kara parayı akladıktan sonra Türk bankalarındaki hesaplarından, Dubai ya da Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki diğer bölgelerde bulunan hesaplara aktarıyorlar. Burada, alternatif havale sistemleriyle para Pakistanlı ve Afgan kaçakçılara ödeniyor. Böylece alışveriş tamamlanmış oluyor.

Türkiye ekonomisinin yüzde 50’si kayıtdışı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı 2005 Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi raporunda, Türkiye’deki aklanan kara paranın büyük oranda vergi kaçakçılığı ile iç içe olduğu bilgisi yer aldı. Türk ekonomisinin yaklaşık yüzde 50’sinin kayıt dışı olduğu belirtilirken, hükümetin bu konuda çeşitli önlemler almaya çalıştığı ifade edildi. Mali suçları araştırmak için kurulan Mali Suçlar Araştırma Kurumu’nun (MASAK) etkili çalışamadığı kaydedilen raporda, ‘Türkiye’nin, kara para aklamayı önlemeye ilişkin uygulamalar konusunda pek de olumlu şöhreti bulunmadığı’ yorumu dikkat çekti.

Terörizmin finansmanına ‘suç tanımı’ yapmadınız

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı 2005 Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi raporunda, Türk hükümetinin, terörizmin finansmanını açık ve belirgin biçimde suç olarak tanımlamadığı eleştirisi yapıldı. Terörizmin finansmanı konusundaki yetersizlikler arasında, hükümetin, kár amacı gütmeyen dernek, vakıf ve örgütler üzerindeki denetiminin yetersizliği de sayıldı. Raporda Türkiye, kara para aklama konusunda, birincil kaygı verici ülkeler arasında gösterildi.