İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Bilişim Suçları Amirliği ekipleri, banka hesaplarından bilgileri dışında yüklü miktarda para çekildiğini fark eden vatandaşların başvurusu üzerine, inceleme başlattı. Aynı yöntemle çok sayıda kişinin hesaplarından para çekildiği bilgisine ulaşan ekipler, şebeke üyelerini belirlemek için bankalarda işlemlerin yapıldığı dönemlerdeki kamera kayıtları, verilen evrak ve bankaya bırakılan bilgilerin incelenmesini içeren detaylı bir araştırmaya girişti.
"GERÇEK BİLGİ" ŞEBEKEYİ ORTAYA ÇIKARDI
 
Polis, "sahte belgelerle" tüm işlemlerini yaptığı ileri sürülen şebeke üyelerinin, banka şubesine bıraktığı gerçek bir bilgiye ulaşınca şebekeyi çözdü. Elde edilen bilgiden zanlılara ulaşan polis, yaklaşık 6 ay sürdürdüğü inceleme ve takibin ardından "MARKAJ" kod adıyla operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, şebekenin elebaşı olduğu iddia edilen A.Ş. (34) ile şebekede çeşitli görevler üstlendikleri ileri sürülen K.Y. (40), E.E. (37), V.İ. (37) A.Ö. (26), Y.A. (36), D.E. (26), İ.Y. (57), emlakçılık yapan K.A. isimli kadın (48) ile vergi dairesinde memur A.K. (47) yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 kişinin banka hesap bilgileri ve bu kişiler adına düzenlenmiş sahte belgeler, çok sayıda bankamatik dekontu, 3 tabanca, 5 bilgisayar, kısa mesafeli 2 telsiz, sim kartlar, vekaletname, senet ve tarihi değeri olan 2 sikke ele geçirildi.
Yakalanan zanlıların bir çoğunun, bu suçtan poliste kayıtları bulunduğu öğrenildi.
 
BANKAMATİK ÖNÜNDE BAŞLAYAN DOLANDIRICILIK
 
Zanlıların, bankamatik önlerine atılan dekontları toplayarak, üzerlerindeki yekun bilgilerine göre kabarık hesapların sahiplerine ulaşmaya çalıştıkları, isim veya hesap numaralarını kullanarak "para yatırma" bahanesiyle gittikleri bankalardan bu kişilerin kimlik bilgilerini tespit ettikleri, vergi dairesinde çalışan A.K. aracılığıyla, dairedeki verilerden bu kişilerin mali durumunu kontrol ettirdikleri ve kimlik bilgilerini doğrulattıkları ileri sürüldü.
 
Bilgilerin doğruluğunu tespit etmelerinin ardından şebeke üyelerinin mağdurları takibe aldığı, elektronik eşya satma bahanesiyle ev veya iş yerlerine giderek bu kişilerle irtibat kurdukları ve bazı bilgilere ulaşmaya çalıştıkları; kendilerini kurye gibi tanıtarak kitap veya bir belge teslim etmek için imzasını aldıkları, daha sonra düzenledikleri sahte evrakla bankalara giderek, kişilerin imzalarını taklit ettikleri iddia edildi.
 
Zanlıların ayrıca, hesap hareketleri nedeniyle mağdurların cep telefonlarına gidecek bilgi mesajlarının önüne geçmek için, sahte belgelerle bankalardaki müşterilere ait "cep, iş yeri, ev telefonu ve adres bilgilerini" değiştirdikleri, bazı kişiler adına internet hesabıyla telefon bankacılığı hesapları açtırdıkları ve para transferlerini buradan yürüttükleri ileri sürüldü.

İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Manisa, Balıkesir, Bursa ve çevrelerindeki illerde de aynı yöntemle başkalarına ait paraları çektikleri iddia edilen zanlıların, özellikle yurt dışında yaşayan ya da ölmüş kişilerin hesap bilgilerine ulaşmak için çaba gösterdikleri ve bu kişiler adına sahte belgelerle vekaletname çıkarttıkları da iddia edildi.
 
Teknik takibe yakalanmamak amacıyla kısa mesafeli telsiz kullandıkları bildirilen şebeke üyelerinin, bu yöntemlerle, başkalarının hesaplarından yaklaşık 2 milyon YTL parayı çektikleri, lüks bir yaşam sürdükleri ve otomobiller aldıklarının tespit edildiği belirtildi.
 
Banka güvenlik kameralarınca parayı çekerken görüntülenen şebeke üyeleri suçlarını itiraf ederken, elebaşı ve emekli bir polisin oğlu olduğu öğrenilen A.Ş. ile bazı zanlılar, suçlamaları kabul etmedi.
 
Şebekeyle bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, aralarında bir bankacının da bulunduğu 2 kişinin ise "nitelikli banka dolandırıcılığı" suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.
 
A.Ş, K.Y, E.E, A.Ö, Y.A, V.İ, D.E, İ.Y, K.A, ile A.K, sorgularının tamamlanmasının ardından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, sahte kimlik ve belge düzenleyerek nitelikli banka dolandırıcılığı yapmak, devlet memurluğu görevini kötüye kullanmak, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü.