Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) hazırladığı 21 Mayıs 2005 tarihli rapor ile Uzanlar'ın, İmar Bankası aracılığıyla topladıkları mevduatın 1.5 milyar dolarlık bölümünün, KKTC'deki İmar Off Shore üzerinden, yabancı bankalar aracılığıyla şahsi ve şirket hesaplarına gönderdikleri ortaya çıktı.
Dört kişilik murakıp grubu tarafından hazırlanan rapora göre Uzanlar, yurtdışında adlarına para gönderilen şirketleri gizlemek için 750 milyon dolar tutarındaki havalenin 'gönderici' bölümüne (.) nokta işareti koydular.
Murakıplar, kaynak aktarılan ve ismi gizlenen şirketlerin adlarını fişlerden ve talimatlarda yer alan bilgilerden yola çıkarak tespit etti.
1989-2003 arasında
Havalelerin 1989 ile bankaya el konduğu 3 Temmuz 2003 arasında gerçekleştiği belirlendi.
Toplam 1 milyar 78 milyon dolar, 166 milyon 337 bin Alman Markı, 23 milyon 386 bin euro, 33 milyon 380 bin İsviçre Frangı, 57 milyon 654 bin Fransız Frangı ve 9 milyon 599 bin İngiliz Sterlini yurtdışına gönderildi.
İsviçre bankaları
İmar'dan adlarına havale yapılan şirketler ile havalelerin yapıldığı yabancı banka hesap numaraları ve işlem tutarlarının yer aldığı raporda, Uzan Grubu adına yapılan havalelerde büyük ölçüde İsviçreli UBS (United Bank of Switzerland) nezdindeki muhabir hesapların kullanıldığı ifade edildi.
İsviçre'de kurulu bulunan bankaların İsviçre'deki şubelerindeki Uzan Grubu hesaplarına havale edilen dövizlerin bir bölümüyle daha sonra Uzan Grubu'nun altın sertifikası satın aldığı ya da başka banka hesaplarına transferler yaptığı tespit edildi.
İmar Bankası'ndan yapılan havalelerin 387 milyon dolarlık bölümü İsviçre merkezli bankaların ABD'deki şubelerinde bulunan Uzan Grubu hesaplarına yapıldı.