Uzanlar’ın İsviçre’deki şirketlerinin yöneticisi, avukatı ve aynı zamanda danışmanı olan İsviçreli bir kişinin ihbarıyla Uzan ailesine ait 1 milyar 299 milyon dolar ele geçirildi

İŞTE PARANIN İZLEDİĞİ ROTA



UZANLAR’IN Avrupa’daki kara para trafiği İsviçreli adli makamlara yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. Paranın tespit edilmemesi için transfer işlemlerinin beş ayrı ülke üzerinden yapıldığı belirlenirken, ihbarı yapan kişinin Uzan ailesinin İsviçre’deki şirketlerini yöneten, danışmanlığını ve aynı zamanda avukatlığını da yapan bir İsviçreli olduğu belirlendi. star, 2.5 yıldan bu yana izi sürülen 1 milyar 200 milyon dolarlık para trafiğininin ayrıntılarını ele geçirdi.
EN KRİTİK ŞİRKET
UZAN Ailesi’nin bütün para transferini merkezi İsviçre’de bulunan EMS şirketine yaptığı belirlendi. Türkiye’den İmar Bankası aracılığıyla Kıbrıs’taki off shore bankasına gönderilen para, buradan Hollanda’ya, Hollanda’dan da İngiltere’ye gönderilmiş. Para en son İsviçre’de kalmış. İsviçre adli makamları tespit edilen 1 milyar 200 milyon doların kimlere ait göründüğünü de belirledi. İsviçre’deki hesaplarda Yavuz Uzan adına 25 milyon dolar, Altıntaş şirketi adına 85 milyon dolar bulunduğu, geri kalan miktarın ise ÇEAŞ ve Kepez hisseleri olduğu anlaşıldı.
200 MİLYON $ HARCANMIŞ
İSVİÇRE’DE ele geçirilen 1 milyar 200 milyon doların dışında, aynı hesaplardan Uzan ailesinin yaklaşık 200 milyon dolarlık bir harcama yaptıkları da tespit edildi. Harcamaların 1998 ile 2002 yılları arasında yapıldığını ortaya çıkaran yetkililer, bu parayla yat, 2 helikopter, Amerika’da 3 daire alındığı ve leasing ile uçak kiralandığını da belirledi. Kara para ile alındığı ileri sürülen yat, helikopter ve dairelere de soruşturma kapsamında tedbir konulduğu belirtiliyor.
GÖNDEREN BELLİ DEĞİL
KIBRIS’TAKİ off shore bankası aracılığıyla İsviçre’ye transfer edilen hesapların kimden gönderildiğinin tespit edilememesi için yapılan işlemlere nokta veya virgül gibi işaretler konulduğu ve kesinlikle isim yazılmadığı da ileri sürüldü. Yapılan soruşturmalar kapsamında Uzanlar’ın yurt dışında toplam 45 tane şirketinin olduğu da tespit edilmişti.
YÖNETİCİ İHBAR ETMİŞ
İSVİÇRE’DE Uzanlar’ın işlerini biri İtalyan, ikisi İsviçreli üç avukatın takip ettiğinin belirlendiği ileri sürüldü. Uzanlar’la arasında anlaşmazlık çıkan bu üç kişiden İsviçre’li avukatlardan birinin yaşanan kara para trafiğini ihbar ettiği ve bu ihbar üzerine soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.
İSVİÇRE SICAK BAKTI
1 MİLYAR 200 milyon doları Türkiye’ye getirmek için İsviçre’ye giden Şişli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mecit Ceylan ve TMSF görevlilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişilik heyetin, İsviçre adli makamlarından soruşturmanın tek elden yürütülmesi için tüm evrakların kendilerine verilmesini talep ettiği öğrenildi. İsviçreli yetkililerin bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.
BAŞKA HESAP VAR MI?
UZANLAR ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, diğer Avrupa ülkelerindeki banka hesapları da inceleme altına alındı. Özellikle Hollanda, İngiltere, Amerika, İsviçre ve Ürdün ile yazışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan soruşturma da Uzanlar’ın para transferlerinde New York ve Zürih’de bulunan aynı bankaya ait hesapları kullandığı ileri sürülüyor. Türkiye’den yurtdışına çıkartılan hesapların kullanılmayan bölümlerinin bu banka hesabında tutulduğu ifade ediliyor.
HİSSELERİN YÜZDE 26’SI
İMAR Bankası’na yönelik 2003 yılında başlatılan soruşturmada, Şenlikköy’de belirlenen adreste yapılan aramada Çeaş ve Kepez’in yüzde 10’una ait olan hisse senedi ele geçirilmişti. Bunun dışında İsviçre’de ortaya çıkarılan bu şirkete ait yeni hisse senetlerinin de yüzde 16’lık bir oran ettiği ifade ediliyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
UZAN ailesi fertlerinin de içinde bulunduğu şüpheliler hakkında Türkiye’de zimmet, off shore ve kara para olmak üzere toplam 3 ayrı suçlamayla soruşturma devam ediyor. Uzanlar hakkında İsviçre’de ise Motorola ile Nokia’nın dolandırılması ve kara para olmak üzere iki ayrı soruşturma yürütülüyor. HABER MERKEZİ
ÇEAŞ ve Kepez’de inceleme başladı
UZAN Grubu’na ait ÇEAŞ ve Kepez’e el konulmasının ardından Türkiye aleyhine açılan 3 tahkim davasında istenen tazminat tutarı 18 milyar doları aşarken, başta Maliye Bakanlığı olmak üzere bütün kamu kurumları her iki şirkete ilişkin bilgi ve belgeleri Enerji Bakanlığı’na iletti. Maliye Bakanlığı da, ÇEAŞ ve Kepez’in vergi borçları başta olmak üzere, İmar Bankası’ndan kullandığı krediler ile kısa ve uzun vadeli borçlarını bir bir incelemeye aldı. Konuya ilişkin olarak hazırlanacak rapor Enerji Bakanlığı’na ardından da uluslararası tahkim davasında savunma dosyasına eklenecek.
(STAR)