İmar Bankası’nın eski sahipleri Kemal Uzan, Hakan Uzan ve Cem Uzan’ın da aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklamak” suçundan 3 ile 10 yıl arasında değişen hapis talebiyle dava açıldı. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 20 sayfalık  iddianamede, şüphelilerin İmar Bankası mevduatlarından ve İmar Off- Shore’dan elde ettikleri 1 milyar 932 milyon 204 bin 839 TL, 466 milyon 560
bin 834 USD ve 239 milyon 713 bin 227 Euro (toplam 3.1 milyar TL) suç gelirini şahsi mal varlığı olarak edindikleri ve kendilerine ait olan şirketlere kredi gibi göstererek aktarmak suretiyle akladıkları öne sürüldü.

Uzan ailesinin ÇEAŞ ve KEPEZ elektrik hisselerinin satın alınmasındakullanılan paranın İmar Bankası ve İmar Off Shore Ltd’de bulunan mevduatlardan karşılandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede,İmar Off Shore Ltd’nin Türkiye’de topladığı mevduatın büyük bir bölümünü Telsim’e kredi olarak kullandırıldığı da öne sürüldü. İddianamede, çimento fabrikalarının hisseleri ile ÇEAŞ ve KEPEZ hisse senetlerinin büyük
çoğunluğunun yurtdışına kaçırıldığı ayrıca nama yazılı olan çimento şirketlerinin hisse senetlerinin hamiline çevrildiği iddia edildi. İddianamede Uzanların sahip olduğu mal varlıkları Türkiye’de ve yurtdışında olmak üzere ikiye ayrıldı. Uzanların Türkiye’de ÇEAŞ ve KEPEZ, Ladik Çimento, Şanlıurfa Çimento, Standart Çimento, Bartın Çimento, Trabzon Çimento, Ergani Çimento, Van Çimento, Gaziantep Çimento isimli fabrikaları suçtan
elde edinildiği, Telsim’in alımında kullanılan 300 milyon doların da suç geliri olduğu öne sürüldü. Uzan grubuna aktarılmak üzere toplam 479 işlem gerçekleştirildiği ve bu şekilde yurtdışına 819 milyon dolar, 19 milyon Euro kaynak transferi yapıldığı ifade edilen iddianamede, bu transferlerden
sadece 60 milyon dolarlık kısmın şirket faaliyetleri ile elde edildiği öne sürüldü.

BİR GÜNDE 100 ŞİRKETİN HİSSE YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ

Uzan ailesine ait hileli hisse devir işlemlerinin, özellikle 25 Haziran
2003 ile 14 Temmuz 2003 tarihleri arasında çok yoğun olarak gerçekleştirildiği belirtilen  iddianamede, çok yüksek meblağlı 100’den fazla şirket hissesi devrinin sadece 7 Temmuz 2003 tarihinde gerçekleştiği yani bir günde 100’den fazla şirketin hisse yapısının değiştirildiği ifade edildi.

KEMAL VE HAKAN UZAN’IN ÜRDÜN’DE YAŞADIĞI TESPİT EDİLMİŞ

Şişli Cumhuriyet Savcılığı hazırladığı iddianamede, şüpheliler Kemal ve Hakan Uzan’ın Ürdün’de yaşadığı, burada ticari faaliyetlerde
bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu konuda Ürdün yetkili makamlarından adli yardım talebinde bulunulduğu ancak yeterli ve istenilen
talep doğrultusunda cevap verilmediği, son olarak gönderilen yazıya da henüz cevap verilmediği ifade edildi.

Uzanların yurtdışındaki servetleri

Uzanların yurtdışına kaçırdığı mal varlıkları şöyle sıralandı:
- ABD’deki bankalarda 17 milyon 590 bin 422 dolar nakit para, yine ABD’de 17 milyon 485 bin dolar, 10 adet gayrimenkul.

- İngiltere’de 17 milyon 200 bin dolar tutarlı mal varlığı.

- 3 adet uçak. Bunlardan 604 kod no’lu uçak için 23 milyon 508 bin 500 dolar, Global Ekspres uçak için 38 milyon 878 bin 500 dolar, Skorsky helikopteri için 7 milyon 474 bin dolar, Be Mine isimli yat için 9 milyon dolar mal varlığının yurtdışına kaçırıldığı ve bu mal varlığının Motorola tarafından sattırılarak Motorola’nın kendi malvarlığına aktarıldığı belirtildi.

- Polonya’da Krakow şehrindeki Cementownia ve Nova Huta şirketleri için
yurtdışına 52 milyon dolar çıkartılarak satın alındığı

- İsviçre’de tamamı suç gelirinden elde edilen 320 milyon dolar. Bu şekilde nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle elde edilen 542 milyon doların yurtdışına kaçırıldığı ve bu ülkelerde mal varlığına dönüştürülerek aklandığının anlaşıldığı belirtildi. Bunun dışında Telsim’in lisans bedelinin alımındaUBS Bank’tan alınan kredinin ödenmesi için 300 milyon dolar paranın yurtdışına aktarıldığı da tespit edildi. (Haberturk)